제25기 정기주주총회 소집통지서

제25기 정기주주총회 소집통지서

 

주주님의 건승과 평안을 기원합니다.
상법 제363조 및 당사 정관 제20조의 규정에 따라 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 통지하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -
1. 일시 : 2025년 03월 31일(월요일) 오전 9시

2. 장소 : 서울 강남구 테헤란로 131, 16층 당사 회의실

3. 회의의 목적사항
1)보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태
2)부의안건
제1호 의안 : 제25기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건
제3호 의안 : 사내이사 정정기 선임의 건
제4호 의안 : 사외이사 정민식 선임의 건
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4 제3항에 의거 경영참고사항을 당사 및 한국예탁결제원에 비치하였으며, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접 행사 : 신분증
- 대리 행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

2025년 03월 14일

주식회사 인지소프트
대표이사 정 정 기