제23기 정기주주총회 소집통지서

제23기 정기주주총회 소집통지서

 

삼가 주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다. 당사 정관 제4장 20조의 규정에 따라 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하고자 통지하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2022년 03월 30일(수요일) 오전 9시30분
2. 장소 : 서울 강남구 테헤란로 131, 16층 당사 회의실
3. 회의의 목적사항
가. 부의안건
제1호 의안 : 제23기(2021.01.01~2021.12.31) 영업에 관한 결산 승인의 건
제2호 의안 : 임원보수한도 승인의 건
제3호 의안 : 이해관계자와의 거래에 대한 이사회 결의안 보고의 건
제4호 의안 : 임원 변경의 건
제4-1호의 안 : 사내이사 정정기 중임의 건
제4-2호의 안 : 사내이사 김문형 중임의 건
제4-3호의 안 : 사외이사 신숭재 사임의 건
제5호 의안 : 외부감사인 선임 보고의 건
4. 주주총회 참석시 준비물
-직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권만 인정) -대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 인감증명서), 대리인의 신분증

2022년 3월 15일

주식회사 인지소프트
대표이사 정 정 기